Generalny Inspektor (GIIF) informuje, iż kurs w formie e-learningu z zakresu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz.
Program. I. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r..
ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. SZKOLENIA OTWARTE (online i stacjonarne) FRDL - LIDER SZKOLEŃ DLA JST; SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
przeciwdziałanie praniu pieniędzy test odpowiedzi. Tagi podobne i zbliżone: giif szkolenie odpowiedzi. jakie szkolenia do prowadzenia kantoru. kurs przeciwdziałanie praniu brudnych.
Zadania GIIF są określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, ze zm.). W realizacji swoich zadań.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 03.10. Zaliczenie: obecność na zajęciach, jeśli ktoś chce wyższą ocenę = odpowiedź Pranie pieniędzy – proceder.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na JST liczne obowiązki nakierowane na eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i.
Przepisy AML próbują powstrzymać pranie nielegalnych funduszy. Poszczególne rządy i organizacje międzynarodowe, takie jak FATF, ustanawiają przepisy prawne przeciwko.
Obowiązki Generalnego Inspektora sprowadzają się do podejmowania działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności.
Ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455) Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.09.2001 r. w sprawie.
Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r. Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2022 r. Przykładowe wzory dokumentów,.
Event starts: Thursday, December 15, 2022 09:00 AM Europe/Warsaw
Uzyskane dotychczas przez uczestników zaświadczenia o ukończeniu kursu, po nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu.
Przedstawiając Czytelnikom nową książkę, chcę zaznaczyć, że jest to w dużej mierze kontynuacja mojej poprzedniej pozycji wydanej przez Kantor Wydawniczy Zakamycze w 2004.
Test Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu odpowiedzi. Widok: 24; 48; Wszystko; Dodaj do koszyka; E-learning, Edukacja finansowa, Praca i kariera;.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) - szkolenie dla adwokatów i aplikantów 21.05.2021 Bezpłatne szkolenie dla adwokatów i aplikantów.
Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu..
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz. Opracowanie zbiorowe. Książka z kategorii Inne w cenie 222.53 zł. Prezent do każdego zamówienia. Zamów.
Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji.
Podmioty zakwalifikowane jako tzw. instytucje obowiązane – w tym m.in. banki, firmy inwestycyjne, pośrednicy ubezpieczeniowi czy biura rachunkowe – mają obowiązek realizacji.
W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z.
Przepisy AML próbują powstrzymać pranie nielegalnych funduszy. Poszczególne rządy i organizacje międzynarodowe, takie jak FATF, ustanawiają przepisy prawne przeciwko.
Kształt polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako system PPP/PFT) wyznaczają przede wszystkim przepisy prawne, zarówno.
Szukam odpowiedzi do pytań GIIF. Utworzono 9 lutego 2020. Zaktualizowano 16 maja 2020. przez KursWiedzy. Uprzejmie informujemy, że w naszej ofercie dostępna jest bazy.
Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,.
Szkolenie e-learningowe aml. Od 13 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta rozszerza katalog instytucji.
